Lật tẩy “thiên đường cá độ” ngàn tỉ

Khi website cá cược M88 bị triệt phá, nhiều người hết sức kinh ngạc vì mức độ “nướng” tiền khủng khiếp của các con bạc

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) đã triệt phá đường dây đánh bạc qua trang web M88.com với số tiền chuyển ra nước ngoài lên đến hàng ngàn tỉ đồng. M88 được xem là đường dây đánh bạc qua internet lớn nhất Việt Nam bị triệt phá những năm gần đây. Thiên đường cá độ nghìn tỉ M88 sắp bị triệt phá

Tinh vi, phức tạp

M88 được biết đến như một trong những nhà cái hàng đầu châu Á, được chính phủ Philippines cho phép hoạt động trong lĩnh vực trò chơi giải trí. Từ năm 2010, M88 bắt đầu tạo ra cơn sốt cá độ online tại Việt Nam. Với hệ thống chân rết tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, M88 nhanh chóng trở thành “thiên đường cá cược”, thu hút đông đảo dân cá độ bóng đá, đua ngựa... tham gia.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc M88 hầu tòa Ảnh: Hồng Nhung

M88.com có máy chủ ở nước ngoài song hướng dẫn đầy đủ thao tác để người Việt có thể truy cập, lập nickname tài khoản đánh bạc. Đây là website đánh bạc theo kiểu thế chấp, người chơi sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức có trên M88. Con bạc cũng có thể làm theo hướng dẫn vì website có cài phần mềm tự động. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc đánh trực tiếp với chủ website.

Do quy định khắt khe của ngân hàng nên việc con bạc chuyển tiền ra nước ngoài cho chủ website không thể thực hiện trực tiếp. Vì thế, chủ website phải sử dụng khâu trung gian là các đối tượng người Việt mở tài khoản để con bạc nạp tiền vào rồi chuyển ra nước ngoài và ngược lại. Mỗi quý, số tiền được giao dịch và đưa ra nước ngoài lên tới hàng trăm tỉ đồng. Qua vài năm hoạt động, đường dây này thu hút số tiền hàng ngàn tỉ đồng, tất cả đều chuyển ra nước ngoài bất hợp pháp.

Dù số tiền đánh bạc cực lớn song chỉ có chưa tới 10 đối tượng chịu trách nhiệm chi trả cá cược. Hoạt động của M88 không qua được con mắt của các cán bộ, chiến sĩ C50.

Lần theo con bạc

Trước khi đưa vụ M88 ra ánh sáng, lực lượng C50 mất đến 1 năm rưỡi để củng cố bằng chứng, làm rõ những thủ thuật tinh vi nhằm qua mặt cơ quan công an. So với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đó, hoạt động của các đối tượng cầm đầu M88 tinh vi và phức tạp hơn hẳn. Do toàn bộ hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài, việc khai thác cơ sở dữ liệu là một thử thách cực lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng C50, nhận định đấu tranh với tội phạm công nghệ cao là một cuộc chiến cam go. Trước vụ M88, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2012, C50 đã đánh sập khoảng 1.000 website cá cược bóng đá qua mạng, ngăn chặn hàng tỉ USD đánh bạc chảy ra nước ngoài.